Избранное

СБУ подтвердила обыски в фондовых компаниях

Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева.

Служба безопасности Украины проводит обыск и выемку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке — в компаниях «Арт-капитал», «Украинская биржа», «Универ», на фондовой бирже ПФТС и в ряде других компаний.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на StockWorld.

По информации СМИ, обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует.

Также 11 октября, стало известно про обыск дома у главы инвесткомпании «Универ» Тараса Козака. По словам руководителя инвесткомпании, СБУ также провело обыски в домах других сотрудников компании. Он сообщил, что следователи также могут заглянуть в другие компании, которые торгуют на рынке ценных бумаг.

Позже пресс-служба СБУ заявила, что проводятся санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Сотрудники ГСУ и Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области задокументировали «факты отмывания доходов полученных нелегальным путем с помощью использования ряда украинских фондовых бирж.

Читайте также: В агентстве «РИА Новости — Украина» начались обыски

«В течение 2017-18 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого «группового отчета», — пояснили в Службе безопасности.

К тому же такой доход, согласно законодательству, не подлежит налогообложению.

Источник

Показать больше

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

7 + 7 =


Яндекс.Метрика
Close